Noi norme UE contra spălării banilor și finanțării terorismului

Cea de-a cincea Directivă privind combaterea spălării banilor a intrat în vigoare luni, 9 iulie, odată cu publicarea sa în Jurnalul Oficial al UE. Propuse de Comisia Europeană în iulie 2016, noile norme aduc mai multă transparență în ce privește adevărații proprietari ai unei companii și totodată gestionează riscurile legate de finanțarea terorismului.

https://ec.europa.eu/romania/news/20180710_a_cincea_directiva_combatere_spalare_bani_in_vigoare_ro

Galerie foto